Zeus
AML-проверка до сделки
Проверка адреса, будущего перевода или TXID. Понятный Risk Score, факторы риска и PDF-отчёт.
- Bitcoin, TRON, USDT TRC20
- Первая проверка каждого типа бесплатно
- Мониторинг адресов в подписке
Экосистема блокчейн-аналитики
Проверяем риски.
Показываем движение средств.
MerkleLabs объединяет инструменты для проверки криптокошельков, мониторинга операций и расследования цепочек переводов — от одной P2P-сделки до работы аналитической команды.
Bitcoin и TRONБез доступа к кошелькуРезультат на русском языке
С чего начать
Выберите не продукт, а свою задачу
Мы сразу направим в нужный инструмент или к аналитику.
01→
02→
03→
04→
05→
06→
Проверить адрес или TXID
Узнать Risk Score, категории риска и получить отчёт.
Проверить перевод до отправки
Сравнить отправителя и получателя до проведения сделки.
Следить за кошельком
Получать уведомления о новых входящих и исходящих операциях.
Самостоятельно изучить цепочку
Собрать связи адресов и транзакций на интерактивном графе и работать над расследованием вдвоём, втроём или всей командой.
Меня обманули — найти средства
Передать TXID и адрес для аналитического расследования.
Нужно решение для компании
Обсудить доступ, процесс проверок и интеграцию.
Продукты
Одна система — разные уровни глубины
Aegis
Граф блокчейн-расследований
Визуальное исследование адресов, контрагентов и переводов с сохранением положения графа и фильтрами.
- Связи A → B → C на одном холсте
- Фильтрация по сумме, дате и времени
- Сохранение и выгрузка расследований
Telegram Mini App
Проверяйте AML-риск прямо в Telegram
Zeus Mini App работает с тем же аккаунтом, что и сайт. Проверяйте адреса и переводы, следите за кошельками и открывайте историю без отдельной регистрации.
01Адрес, перевод A → B и TXID
02Общая квота и история проверок
03Мониторинг адресов и лента событий
Открыть Mini App ↗
Откроется в официальном боте Zeus
MERKLELABS ZEUS3 проверки
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Проверка AML-риска
АдресA → BTXID
Вставьте BTC- или TRON-адрес
Проверить адрес
Мониторинг включёнНовые события появятся в ленте
ПроверкаМониторингСобытия
Дополнительные решения
Когда одной проверки недостаточно
Мониторинг адресов
Контроль входящих и исходящих переводов, порогов суммы, Risk Score и событий blacklist.
Настроить мониторинг →Расследование под ключ
Восстанавливаем маршрут средств, фиксируем адреса, TXID, время операций и ключевых контрагентов.
Заказать расследование →Сообщить о подозрительном кошельке
Передайте адрес, комментарий и TXID. Мы вручную проверим сигнал и опубликуем собственное заключение только при достаточных основаниях.
Оставить репорт →Срочная ситуация
Уже перевели средства мошенникам?
Сохраните TXID, адрес получателя и переписку. Чем раньше начинается анализ, тем проще зафиксировать дальнейшее движение средств.
01Передайте исходную транзакцию02Получите карту движения средств03Используйте отчёт для дальнейших обращений
Описать ситуацию →
Для бизнеса
Встройте проверку риска в свой процесс
Решение для AML-специалистов, обменных сервисов, юридических команд и компаний, которые регулярно принимают или отправляют криптовалюту.
Проверки адресов и транзакций
Доступ к Aegis для аналитиков
API и интеграция по согласованному сценарию
Настройка мониторинга критичных адресов
BTC + TRONподдерживаемые сети
3 режимаадрес, перевод и TXID
1 графдля всей цепочки связей
24/7мониторинг событий
MerkleLabs предоставляет аналитические данные и оценку риска. Результаты не являются юридическим заключением и должны рассматриваться вместе с другими материалами проверки.
Следующий шаг
Начните с вашей задачи
Проверьте адрес самостоятельно или передайте сложный случай аналитику.