Блог

Блог MerkleLabs

Новости криптовалютного рынка, разборы инцидентов и материалы об AML-проверках, блокчейн-аналитике и расследованиях.

Bybit ограничила операции с Rapira, Garantex и другими площадками

Что означает список ограниченных контрагентов Bybit и почему личный кошелёк не стирает историю средств.

A7A5, USDT и почему проверка должна учитывать не только прямую санкционную метку, но и происхождение средств.

THORChain, Bitcoin, защищённый пул Zcash и три разных уровня контроля криптовалютных переводов.

Что предлагает Банк России и почему банковская справка не заменяет AML-анализ.

Сеть, история адреса, AML-риск, Tether Blacklist и TXID — пошаговый чек-лист до отправки средств.

Как MerkleLabs проверяет статус адресов в смарт-контракте USDT и показывает предупреждение в продуктах.

Маркетплейсы, миксеры и связанные кластеры в базе атрибуции для более точного выявления рисковых связей.