Что именно объявила Bybit
Биржа опубликовала Restricted Counterparty List — перечень контрагентов, операции с которыми ограничены её правилами. На официальной странице указано, что Bybit проверяет транзакции и активность пользователей на постоянной основе.
Если обнаружена связь с запрещённым контрагентом, биржа оставляет за собой право ограничить аккаунт, остановить операцию или заблокировать связанные средства. Документ допускает и другие меры, включая закрытие аккаунта, направление сообщений регуляторам и ликвидацию открытых позиций.
Это перечисление возможных действий. Оно не означает, что каждый перевод обязательно закончится блокировкой всего аккаунта или что одинаковые меры применяются ко всем пользователям.
Rapira, Garantex и кто ещё находится в списке
В официальном перечне присутствуют:
- Rapira — также указано название Rapira Group LLC;
- Garantex — запись Garantex Europe OU;
- Grinex — запись OOO Grineks;
- Bitpapa — запись Bitpapa IC FZC LLC;
- ABCeX, EXMO, Payeer, Chatex и Cryptex;
- Aifory Pro, WhiteBird, Exnode / Exnode Pay и HTX.
Список шире российского рынка: он включает организации и сервисы из разных юрисдикций. Поэтому формулировка «Bybit запретила работу со всеми российскими площадками» неточна. Ограничения относятся к указанным контрагентам и к операциям, которые биржа связывает с ними.
Также включение в перечень Bybit само по себе не означает, что все перечисленные компании имеют одинаковый санкционный статус во всех странах. Для каждой организации нужно отдельно проверять основание, юрисдикцию и актуальную запись в соответствующем реестре.
Почему личный кошелёк не снимает риск
Правила Bybit прямо распространяются на отправку и получение средств как напрямую, так и косвенно от запрещённого контрагента.
Предположим, пользователь получил USDT от сервиса из списка, вывел их на собственный адрес, а затем отправил на Bybit. Промежуточный кошелёк не удаляет публичную историю переводов. Такая цепочка может быть обнаружена при анализе происхождения средств.
При этом документ не раскрывает конкретную глубину анализа, допустимую долю связанных средств или единый порог, при котором автоматически применяются ограничения. Поэтому утверждения вроде «через три кошелька перевод безопасен» или «связь меньше одного процента не учитывается» не имеют подтверждения в опубликованных правилах.
Ограничение Bybit и заморозка USDT — разные события
Ограничение аккаунта или депозита на бирже не равно блокировке адреса в смарт-контракте Tether. Биржа контролирует операции внутри своей платформы, а блокировка USDT эмитентом действует на уровне токена в поддерживаемой сети.
Поэтому отсутствие адреса в Tether Blacklist не гарантирует, что Bybit примет перевод. Проверка блоклиста и анализ происхождения средств отвечают на разные вопросы.
Что проверить до отправки криптовалюты
Перед покупкой и переводом стоит выяснить, какой сервис фактически отправляет криптовалюту, и проверить его по актуальному перечню биржи назначения. Название продавца в P2P-объявлении не всегда позволяет понять, откуда поступят средства.
Для AML-проверки полезно оценить адрес отправителя, известные связи, дату взаимодействия и путь движения средств. Числовой risk score помогает ориентироваться, но для решения важнее объяснение: какая связь обнаружена и на каких данных основан вывод.
Сохраняйте документы о покупке, TXID, сведения о контрагенте и переписку по сделке. Они могут понадобиться, если биржа запросит подтверждение происхождения средств. Даже успешный небольшой перевод не гарантирует, что следующая операция пройдёт без дополнительной проверки.
Как MerkleLabs помогает оценить ситуацию
В Zeus можно проверить адрес или транзакцию на обнаруженные AML-риски, а в Aegis — изучить связи и движение средств на графе. Для сложных цепочек можно запросить отдельное аналитическое исследование.
Такая проверка помогает заранее увидеть известные рискованные связи и подготовить информацию о переводе. Итоговое решение о зачислении средств принимает Bybit по собственным правилам; сторонний AML-отчёт не гарантирует принятие депозита.
Проверяйте происхождение средств до перевода — особенно если покупаете криптовалюту у незнакомого контрагента или планируете отправить её на централизованную биржу.
Источники
- Bybit — Restricted Counterparty List, обновление 23 сентября 2026 года; проверено 7 октября 2026 года.
- Bybit — Service Restricted Countries.
- HashTelegraph — сообщение об обновлении списка, 25 сентября 2026 года. Использовано для хронологии публикаций.